Парень торговал через peer‑to‑peer криптобиржи Garantex — в итоге нарвался на перевод от мошенников (тех самых сотрудников колл‑центра «службы безопасности банка») и в итоге получил уголовную судимость. В общем‑то, подобная история может произойти практически с любым, кто пользуется P2P.
На фото Станислав Другалев – основатель криптобиржи Garantex, который погиб в Дубае в 2021 году при довольно странных обстоятельствах; а примерно через год США внесли эту биржу в санкционный список
После февраля 2022 года огромное число людей в России одномоментно превратились в крипто‑энтузиастов — ведь многие другие привычные способы свободно перемещать свои деньги туда‑сюда просто перестали работать. Про способы покупки криптовалюты в РФ я писал отдельный большой гайд. Так вот: не последнее место по популярности среди россиян занимают именно peer‑to‑peer (P2P) сделки с криптой.
В двух словах про P2P
В чем суть P2P? Если проводить простую аналогию, то сделка с криптой на централизованной бирже — это примерно похоже на покупку долларов в банке; а то же самое через P2P — это как если бы вы купили эту самую валюту «с рук» у некоего типа в подворотне.
Наглядная иллюстрация peer-to-peer сделки
Так как большинство крупных и популярных криптобирж (типа Binance) в связи с санкциями закрыли возможность заводить к себе деньги с российских банковских карт, покупка крипты через биржу стала для многих россиян недоступной. Вместо нее как раз расцвели P2P‑сделки — причем, поиск покупателя/продавца для таких сделок нередко осуществляется через сервисы тех же самых популярных криптобирж.
Только вот при P2P‑сделке покупатель отправляет оплату за крипту не через биржу, а напрямую продавцу — чаще всего перечислением на его банковскую карту.
Получается, в данной схеме криптобиржа выступает исключительно как посредник, который помог покупателю и продавцу найти друг друга — сама она никаких рисков не несет, и тем более не осуществляет каких‑либо проверок на «чистоту» участвующих в сделке денег.
Риски P2P-операций
Самый базовый риск P2P‑сделок почти всем хорошо известен: если вы проводите через свою банковскую карту множество подобных операций на не совсем маленькие суммы, то вашему банку это может не понравиться — и он просто заблокирует счет по 115-ФЗ (закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма).
Как говорится: мало того, чтобы на сделку были согласны покупатель и продавец – участвующие в процессе банки тоже должны быть не против
А вот дальше могут возникать чуть более пугающие вещи. Банки ведь не просто так блокируют счета направо и налево, ссылаясь на закон о противодействии отмыванию «грязных денег» — они именно что не хотят оказаться причастны никаким боком к преступным и/или террористическим бабкам.
Но у банка, по крайней мере, есть специальные отделы, которые пытаются вычислить подобные операции по косвенным признакам. А насколько тщательно подходите к проверке контрагентов вы, когда участвуете в P2P‑сделке? Запрашиваете ли вы сканы паспортов, требуете ли прислать вам подтверждения того, что деньги были получены другой стороной законным путем? Ну вот, я так и думал…
Получается, если вы продадите свою крипту какому‑нибудь парнишке, которого вы нашли в P2P‑разделе Бинанса, а тот окажется мошенником, вором или (того хуже) террористом — то у вас возникает совершенно неиллюзорный риск заехать на нары за получение от него денег на свою карту. Такие дела.
К конкретному примеру: 2 года условно за P2P
Вчера Forbes опубликовали разбор знакового уголовного дела, которое закончилось признанием подсудимых виновными. Рекомендую ознакомиться с оригиналом, ниже я перескажу лишь самое интересное.
Жил‑да‑был парень, который промышлял с 2021 года перепродажей «денежных кодов» с криптобиржи Garantex.
Это когда ты заводишь свои деньги на биржу, и они там как бы временно блокируются — а взамен выпускается специальный код, по которому сумму можно разблокировать и зачислить себе на счет.
Соответственно, такие коды можно перепродавать другим людям как эквивалент денег — это удобно для тех, кому по какой‑то причине не очень «удобно» напрямую зачислять свои деньги на биржу.
https://www.youtube.com/watch?v=c358ZDRVwHU\u0026pp=ygVD0KfQtdC8INC-0L_QsNGB0L3RiyBQMlAt0L_Qu9Cw0YLRhNC-0YDQvNGLOiDQv9C-0LvQvdGL0Lkg0L7QsdC30L7RgA%3D%3D
Как видите — речь тут не идет про P2P‑сделки именно с криптой. Но суть такая же: парень (в статье он фигурирует под выдуманной фамилией «Евдокимов») находил покупателей, готовых заплатить за такой «денежный код» на пару процентов дороже номинала, принимал от них деньги напрямую на карту, и отправлял им сам код.
Причем, из статьи следует, что он даже пытался делать какие‑то базовые проверки: просил покупателей сфотографировать физическую карту, чтобы убедиться, что используются не уведенные с помощью фишинга данные чужой карты. Но и это ему не сильно помогло.
23 февраля 2022 года наш горе‑предприниматель Евдокимов принял на карту (кстати, не собственную, а своей девушки) 900 тыс. рублей от некоего пользователя с ником tradeoffer — ну и тот в итоге оказался участником классической мошеннической схемы со «звонками из службы безопасности банка», а деньги, соответственно, — ворованными.
Если вы часто балуетесь P2P-сделками – то вполне возможно, что ваши контрагенты по этим сделкам выглядят как-то так
Отправитель денег (обычный курьер‑доставщик суши) тоже не сильно был в курсе всех перипетий — его мошенники использовали просто как «дропа» (то есть, физлица, которое дает данные своей карты другим людям для совершения мутных операций).
В итоге правоохранительные органы пришли к обоим и заявили, что они осуществляли мошеннические действия по предварительному сговору (несмотря на то, что это просто два незнакомых между собой пользователя P2P‑сервиса) — так что они получили уголовные судимости и по 2–2,5 лет условно каждый.
Вместо выводов
Из уголовного дела выше может сложиться впечатление, что под риском находится только продавец крипты через P2P — ведь именно он принимает деньги, которые могут оказаться нажитыми преступным путем.
Но, на мой взгляд, покупатель крипты волей обстоятельств легко может оказаться фигурантом дела по финансированию терроризма или другой «нежелательной» деятельности.
Ведь сейчас списки запрещенных, нежелательных, иноагентских, террористических, и иных юридических/физических лиц, признанных таковыми на территории Российской Федерации разнообразными органами, растут буквально каждую неделю.
И каждый ваш перевод денег с карту на карту может, теоретически, оказаться в адрес такого лица — ну а дальше уже вам в отделении объяснят, что имел место преступный сговор, и деньги вы адресно отправляли именно на подрыв конституционного строя, и никак иначе!
Если подобного рода риски вам кажутся неприемлемыми — то, возможно, полностью их избежать можно, только не трогая P2P даже трехметровой палкой.
Если материал оказался для вас полезным – буду благодарен за подписку на мой ТГ-канал RationalAnswer про разумные подходы к личным финансам и инвестициям.
Схемы мошенничества и скама в p2p-арбитраже и торговле в 2023
Скам и схемы мошенничества в p2p-арбитраже криптовалют присутствуют в немалом количестве, впрочем, как и в любых других популярных сферах. Соблюдая должную внимательность, их можно избежать и тем самым уберечь свои деньги от злоумышленников.
Эксперты Profinvestment изучили самые распространенные схемы мошенничества, с которыми сталкиваются арбитражные трейдеры при совершении p2p-сделок. К сожалению, мошенники не дремлют, из-за чего регулярно появляются новые схемы.
✅ 12 наиболее частых мошеннических схем при p2p-торговле и арбитраже:
- Возврат средств (чарджбэк) / зависшая транзакция. Мошенник может попытаться отменить транзакцию после получения криптовалюты через банк.
- Параллельные сделки на одинаковую сумму (а также на разные суммы). Злоумышленник может запутать продавца, одновременно откликаясь на его сделку с разных аккаунтов.
- Coin Lock. Человек открывает сделку и больше ничего не предпринимает. Тем самым вы теряете 15-20 минут времени, пока ваши конкуренты работают.
- Недобросовестная или фишинговая платформа. Мошенники могут создать поддельный сайт, который выглядит как настоящая платформа для торговли, чтобы украсть личную информацию или средства.
- Социальная инженерия. Различные методы обмана и манипуляции, призванные убедить жертву добровольно передать криптовалюты или личную информацию.
- Внебиржевая сделка. Злоумышленник может предложить провести сделку вне официальной платформы, где нет защиты, якобы для экономии на комиссиях.
- «Треугольник». Таким способов злоумышленники обналичивают деньги, полученные преступным путем, через третьих лиц.
- Поддельные чеки и SMS. С их помощью мошенники пытаются убедить жертву, что отправили платеж, тогда как на самом деле этого не делали.
- Фальшивая служба поддержки. Злоумышленники выдают себя за службу поддержки платформы, чтобы получить доступ к аккаунту жертвы.
- Telegram-каналы и чаты со связками. Часто служат для распространения поддельных предложений и обмана пользователей.
- Использование ваших реквизитов. Украденные банковские реквизиты можно использовать множеством неприятных способов.
- Неверная сумма перевода. Из-за невнимательности получатель может подтвердить оплату, хотя на самом деле получил 10,32 вместо 1032 $ и т.д.
Виды мошенничества в p2p-арбитраже
Перечень схем, про которые обязательно нужно знать перед тем, как начинать зарабатывать:
Чарджбек
Предположим, что вы успешно провели сделку на p2p-бирже. А чуть позже вам поступает звонок из банка, и говорят, что отправитель пытается вернуть деньги назад, говорит, что перевел мошенникам и т.п. И спрашивают, готовы ли вы вернуть средства. Разумеется, нужно отвечать нет.
Схема заключается в том, что злоумышленник звонит в банк, жалуется, что его обманули и просит банк вернуть транзакцию. Вроде бы, очевидно, что нужно отвечать отказом на просьбу о возврате, но почему-то некоторые соглашаются, и в итоге теряют и криптовалюту, и деньги.
Помните, что если вы пользовались проверенной биржей, например, Binance P2P или Bybit P2P, и следовали ее правилам, то вы ни в чем не нарушали закон. Вашей вины нет, вы не мошенник, и возвращать деньги не должны. У вас имеется отчетность о сделках, подтвердить ее может техподдержка.
Поддельный чек
Распространенный пример – человек отметил во время сделки, что совершил оплату, отправил вам средства. Они не поступили. Но человек при этом скидывает вам чек (разумеется, фотошоп) и утверждает, что реально все отправил, просто банк задерживает перевод. Также давит на психику, говорит, что ему нужно срочно идти, просит выпустить криптовалюту, а деньги точно дойдут.
Конечно же, это обман. Ни в коем случае нельзя подтверждать платеж, который вы не получили. Еще более продвинутые мошенники даже умудряются отправить фейковую смс о зачислении. Поэтому проверять фактическое поступление денег нужно только зайдя в личный кабинет банка.
Если контрагент продолжает свои увещевания, то пишите в техподдержку, они будут разбираться, предложат вам и ему прислать доказательства, скриншоты, выписки и т.д.
Как защитить себя от мошенничества
Несколько советов от специалистов, которые помогут обезопасить себя:
- Выбирайте только проверенные биржи с услугой эскроу-счета.
- Старайтесь делать скриншоты всех своих операций.
- Чтобы удостовериться в получении средств, всегда проверяйте свой кошелек или банковский счет, не доверяйте SMS и присылаемым чекам.
- Выбирайте платформы, которые требуют от пользователей прохождения KYC и привязки именных карт/кошельков, если готовы пожертвовать анонимностью в сторону безопасности.
- При любых подозрительных ситуациях сразу пишите в техподдержку.
И конечно, общайтесь с контрагентом только в чате p2p-биржи, не переходите во внешние каналы.
FAQ
Покупка и продажа криптовалюты на одноранговых платформах таким образом, чтобы каждая сделка приносила прибыль в зависимости разницы курсов, комиссий и т.д.Практически все они завязаны на невнимательности пользователя, лишь некоторые несут в себе явный обман (обещание выгоды).
Либо те, которые работают уже несколько лет и хорошо себя зарекомендовали, либо те, которые запущены известными криптобиржами, например, Binance, Bybit.Можно выделить такие, как параллельная сделка, чарджбэк, обмен вне биржи, треугольник, поддельные чеки и SMS. Подробнее описано в статье.
В первую очередь это любые просьбы подтвердить получение средств, если по факту вы их еще не получили. Также почти всегда мошенничеством являются различные предложения и «сигналы», распространяемые через телеграм. В статье описаны другие ситуации, при которых следует насторожиться.
В 99 % случаев это мошенничество и вы потеряете деньги; торгуйте и общайтесь с контрагентами только через p2p-биржи.Обращайте внимание на репутацию. Иногда лучше выбрать менее выгодное предложение, но зато созданное пользователем с большим количеством сделок и положительными откликами.Внимательность и еще раз внимательность, к каждой букве и цифре.
Основные схемы развода мы рассмотрели, но регулярно появляются новые, и почти все они будут рассчитаны на тех, кто торопится или слишком доверчив, чтобы все проверять.Зависит от ситуации — может помочь отправка запроса в техподдержку. Но иногда максимум, что может сделать биржа — это заблокировать аккаунт злоумышленника.
Заключение
Любой скам и схемы мошенничества в p2p-арбитраже криптовалют изживут себя только тогда, когда пользователи станут более внимательны, будут тщательно проверять каждую входящую и исходящую операцию, не вестись на «супер-выгодные» предложения вне бирж, делать скриншоты транзакций и т.д.
К сожалению, тогда операций много, как при арбитраже, то всегда есть вероятность что-нибудь упустить из виду. Этим и пользуются мошенники, не желающие зарабатывать честным трудом.
Такое есть абсолютно во всех областях, хоть как-то связанных с финансами, а в p2p-арбитраже сегодня крутятся огромные деньги.
Profinvestment — независимый информационный портал о криптовалюте, блокчейн-технологиях, инвестициях в криптосфере.
Содержит тематические статьи, новости, рейтинги, обзоры, руководства для начинающих и экспертов, написанные на собственном опыте, наблюдениях и практических экспериментах. Редакция сайта Profinvestment.
com всегда в курсе основных событий крипторынка, чтобы предоставлять самые актуальные и проверенные данные читателям.
Не является финансовой рекомендацией. Применяя полученную информацию, помните о необходимости собственного исследования и анализа (DYOR) любого сервиса или криптовалюты.
P2P-сети опасны для ИБ
Рекомендуем почитать: 
- Содержание выпуска
- Подписка на «Хакер»-60%
Сотрудники компаний, работающие с P2P-сетями, не только серьезно увеличивают нагрузку на корпоративную сеть, но и предоставляют злоумышленникам удобный канал для доступа к конфиденциальным данным. P2P-сети практически не поддаются отслеживанию и регулированию, и даже запрет на их использование с рабочих компьютеров компании далеко не всегда помогает.
Использование P2P-сетей сотрудниками компаний с рабочих компьютеров не только заметно повышает нагрузку на сеть. Исследование бизнес-школы Дартмута, посвященное утечкам корпоративных данных, доказывает, что пиринговые сети предоставляют злоумышленникам удобный канал для доступа к конфиденциальной информации.
«Огромное количество утечек конфиденциальных данных, происшедших в последние годы — не просто случайность. И P2P-сети играют в этой тенденции очень большую роль.
Пользователи и компании недооценивают этот факт и не уделяют должного внимания защите своих данных от несанкционированного «попадания» в пиринговые сети», — считает Эрик Джонсон, аналитик бизнес-школы Дартмута.
Злоумышленникам, совершающим крупные кражы корпоративных данных, уже не требуется прилагать к этому больших усилий: они просто ищут в интернете — и в большинстве случаев находят — информацию, которая по ошибке была помещена в открытый доступ и которая либо помогает им проникнуть в сеть компании, либо уже является тем, что они ищут.
Для эксперимента авторы исследования разместили на никому не известном сайте и в пиринговой сети информацию о кредитной карте Visa: по прошествии недолгого времени данные были найдены и использованы «по назначению».
Во время исследования г-н Джонсон и его коллеги искали в интернете и пиринговых сетях информацию, связанную с различными компаниями, и находили
практически все: от закрытых финансовых отчетов до секретных исследований.
Для того, чтобы снизить опасность пиринговых сетей, авторы исследования советуют пытаться максимально внимательно отслеживать возможное появление в пиринговых сетях информации и данных, относящихся к компании.
Кроме того, они советуют по возможности участвовать (и намерены сами внести ряд предложений) в программе «давления» на P2P-сети, которая сегодня довольно активно ведется в США: интернет-провайдеры и крупные компании (в частности, RIAA) стараются всячески «ущемлять» P2P-сети: блокируют доступ своих пользователей к сетям такого рода, фильтруют трафик, пытаются применять законодательные меры, а также стараются ввести в уже существующих и вновь появляющихся сетях системы шифрования
данных и персонализации пользователей.
Источник: Cnews.ru
Каковы основные риски и опасности сетей P2P для нашей информации и личных данных? Список 2020
Когда мы путешествуем по Интернету, мы подвержены различным ИТ-рискам , в том числе атаки на наши персональные данные, потому что те – ci являются целью киберпреступников.
Среди различных существующих угроз есть Одноранговые технологии или также называется П2П, чье поведение и определение того, что это на самом деле, мы объясню в следующем разделе этой статьи .
Если ты думаешь, что эту технологию нельзя считать угрозой , не уходите отсюда, не прочитав всю статью, потому что мы объясните, почему мы так считаем и риски, с которыми вы сталкиваетесь при их использовании.
Название P2P сеть , происходит от аббревиатуры на английском языке Peer-на-Peer , который относится к группе компьютеров, подключенных друг к другу, без необходимости наличия фиксированных клиентов или серверов.
Соединения этой технологии выполняются через узлы, чьи поведения равны друг другу , выполняя роль клиента и сервера, так что это может быть достигнуто с помощью стандартов совместного использования соединений.
Все компьютеры, подключенные через эти сети могут делиться любым типом информации, независимо от формата, который они хотят передать .
Эти сети обычно работают с перекрытием, используя в качестве основы Интернет-сети других компьютеров.
Его структура и форма связи настолько независимы от любой другой поддержки, что он является сегодня используется как средство обмена fichiers незаконно защищено авторским правом, которое является источником пиратского контента. Подобно тому, как эти связи могут оказать большую помощь, они также могут серьезно повредить нашу идентичность, поскольку они используют преимущества наша пропускная способность для повышения производительности своих загрузок.
Другими словами, они используют нашу связь, ради блага других. Процесс происходит, когда мы пытаемся загрузить или когда мы напрямую подключены к сети, соединение которой также можно использовать.
извлекать информацию с наших компьютеров без нашего ведома. Эти сети также принесли большое преимущество миру технологий, именно через них пересылаются аудио, видео или программное обеспечение.
Кроме того, в настоящее время он используется для ле IP звонки , называется VoIP.
Список основных угроз безопасности данных в P2P-сетях
Есть многочисленные угрозы в цифровом мире и в сетях P2P это не что-то новое, но, тем не менее, это считается смертельным , для безопасности наших данных. Киберпреступники все чаще используют методы кражи информации через этот тип соединения.
Основные из них:
Утечка конфиденциальных данных
в качестве P2P-сети используют наш веб-сервер для передачи информации, есть разные активы, которые скомпрометированы во время процесса, включая нашу конфиденциальную информацию, клонирование или утечка которой может быть действительно опасной. Это также основано на разрешения, которые наша система предоставляет злоумышленникам доступ, который мы разрешаем для загрузки или подключения к одноранговой сети. Осознанно или нет, результат будет одинаковым.
Нарушение авторского права
Хотя в настоящее время законы исключают нас из-под ответственности за участие в незаконном распространении контента, это остается риском для всех, кто участвует в процессе. Часто эти файлы заражаются, просто ожидая, когда мы их выполним, чтобы повредить нашу систему. Мы называем эти действия цена бесплатно-незаконна.
Потребление ресурсов
Как мы уже объясняли во время урока, технологии одноранговой сети заключаются в использовании высокой скорости среди пользователей, чтобы гарантировать быструю загрузку, но в то же время это вызывает сбой. Другими словами, наша служба подключения к Интернету будет полностью занята, чтобы быстро ответить на другие запросы, поскольку это единственный способ поделиться файлами.
. технологии P2P использовать механизмы для управления доступом к сети, оставив нас полностью исключен из наших связей в мгновение ока . Хотя это случается и в более серьезных случаях, когда мы используем BitTorrent-клиентов или тому подобное.
La Conservation des Données
Эти связи P2P сохранить данные как своего рода побочный эффект, заставляя наш компьютер и наши связи практически невозможно записывать или проверять процессы.
вредоносных программ
Хотя мы уже упоминали вредоносный код, мы хотели бы указать на него, потому что это наиболее распространенный метод и угроза. чаще встречается, когда мы используем P2P-соединения.
Многие из этих инфекций не может быть обнаружен во время работы , поэтому рекомендуется ежедневно анализировать наши системы, чтобы добиться их изоляции и исключения, потому что в противном случае они воспользоваться нашими недостатками и уязвимостями , чтобы взять под контроль весь компьютер.
Потеря времени
Хотя это один из угрозы ле легче , мы не можем без этого обойтись. Поскольку наш сервер перегружен, и в зависимости от мощности нашего компьютера его работа может прекратиться, мешает нам разрабатывать другие задачи .
ботнеты
«ОБНОВЛЕНИЕ ✅ Вы хотите знать самые большие риски, которые существуют для информации в сетях P2P? ⭐ ВОЙДИТЕ ЗДЕСЬ ⭐ и узнайте, что это такое »
Это одна из самых опасных угроз, потому что мы можем столкнуться с сетью зараженных компьютеров, что позволяет инопланетянин взять дистанционное управление всей нашей деятельности и информации.
Как мы это знаем, главная цель всех злоумышленников — наши данные и информация , и чем больше они могут извлечь, тем больше будет их преимущество, что подорвет нашу целостность или целостность нашей компании.
Самые безопасные и надежные P2P-сети для хранения данных
Есть в настоящее время платформы рекомендуется из-за их конфиденциальности и безопасности при управлении данными и процессами .
Вот пять самых безопасных, надежных и легальных одноранговых серверов:
HodlHodl.com
С Ходл Ходл , мы можем торговать нашими биткойн-монетами безопасным образом, поскольку он работает как посредник между нашими цифровыми кошельками, чтобы отправить актив без потерь. Все обменные процессы делаются более надежно , не требуя параметров трассировки, требований AML или KYC. Кроме того, он включает функцию, позволяющую новым пользователям выполнять тестовые операции без необходимости задействованы их реальные средства.
Эта платформа, как и предыдущая , позволяет нам покупать и продавать криптовалюты безопасным способом. Хотя он соответствует большинству спецификаций Удерживать Удерживать , у него есть одно отличие в том, что он работает не как промежуточный сервер, а как кошелек.
JustBeamIt.com
Отложив P2P-платформы в сторону Биткойн, мы приносим JustBeamlt , цель которого — мы позволяет делиться нашими файлами через безопасную передачу . Процесс обмена действительно прост, где мы просто добавляем файлы, которыми хотим поделиться и отправьте URL-адрес, чтобы наши друзья могли загрузить их без каких-либо затрат или потери данных.
Filetopia.org
Это еще одна из P2P-платформ. полезно и рекомендуется для совместное использование информация
P2P торговля и мошенничество, чего стоит опасаться
Мошенничество в P2P торговли — одна из самых популярных схем на рынке стран СНГ. В крипто мире, такая скам схема известна как “тройничок”, из-за трёх сторон, которые принимают в ней участие: жертва, мошенник, и обменник (в нашем случае крипто-обменник)
Как это работает? Сегодня мы вам расскажем о типичной скам схеме, которая может вам помочь сберечь ваши средства в будущем.
Разрешите представить главного героя сегодняшней истории — его зовут Марк (потерпевший), это человек, который обратился к специалистам AMLBot по поводу расследования криптовалют и проблемы с заблокированными транзакциями. С этими проблемами он столкнулся при попытке конвертировать USDT (цифровой доллар Tether) в наличные деньги.
История началась с того, что Марк начал искать выгодный курс обмена на просторах Телеграма, который славится своей конфиденциальностью, и, соответственно кишит мошенниками. Дальше он опубликовал пост, что хочет обменять деньги, и как ни странно, это не могло быть оставлено без внимания мошенников.
Далее Марк всё же нашёл человека, который согласился пойти на сделку. Он созвонился с ним по телефону, проговорил все детали, и заключил сделку на выгодных для себя условиях — курс обмена был выше рыночного.
Скам-схема в P2P на которую вам нужно обратить внимание
История продолжается. Далее, наш Марк обнаружил, что человек, который предложил обмен находиться в другом городе. Звучит странно, не так ли? Что бы не сорвать сделку, мошенник предлагает Марку попросить кого-нибудь приехать в банк, чтобы проверить подлинность денег и проконтролировать правильность начисления за указанными реквизитами.
Так же, разумеется, мошенник попросил Марка сбросить контакты своего друга, который должен был приехать на встречу. Чтобы сгладить неприятную ситуацию, человек, который предоставляет услуги обмена сделал курс для нашего главного героя более выгодным, чтобы компенсировать ситуацию.
Далее, Марк согласился на эти условия и попросил своего друга приехать и проконтролировать сделку. Друг, конечно же, согласился, так как он не знал, с кем ему придётся вести дело.
Кульминация и удаленные чаты — начало крипто расследования
Как вы уже могли понять, такие истории очень предсказуемы, и этот случай не исключение…
Когда пришло время, скаммер сказал жертве, что его человек уже в пути. Марк так же решил позвонить своему другу, что бы убедиться, что всё идёт по плану. Но он сказал, что никто ещё не приехал… И вот, внезапно Марк получает странное сообщение, якобы, от своего друга, что он просто не хотел говорить о деньгах по телефону.
Чтобы вы сделали на месте Марка? Хотим вам сказать, что команда AMLBot рекомендует крайне внимательно относиться к деньгам и денежным переводам, чтобы предотвратить мошенничество. Но к сожалению, Марк решил сразу отправить деньги без какого-либо подтверждения сделки, скорее всего из-за отсутствия опыта или под влиянием эмоций.
Это тоже было предсказуемо, у Марка внезапно пропали все чаты с мошенниками на телефоне.
Марк подумал, что это реально его друг, так как он раньше переписывался с ним в Телеграме, поэтому не проверив чат отправил деньги. Ну что ж, самое время обращаться в AMLBot.
AMLBot крипто расследование
Что случилось с украденными деньгами дальше? Украденные деньги в конечном результате попали на кошелёк обменника. Эту информацию нам получилось узнать благодаря нашим AMLBot офицерам. В процессе крипто расследования мы узнали, что средства были отправлены на неизвестный кошелёк крипто-обменника, который, скорее всего не верифицирован.
Далее, по ходу крипто расследования, мы узнали что данный кошелёк имеет отношение к очень большим суммам и транзакциям в три стороны: обменный сервис —> мошенник —> 2 биржи. Оборот по последним отправкам превышает 1 миллиард USDT, а поступления составляют более 30 миллионов USDT.
Согласно фактам, описанных выше, мы можем сделать вывод — представитель крипто-обменника точно хорошо был знаком с мошенником.
Более того, если речь идёт о таких крупных объемах, мы можем с 100% уверенностью сказать, что биржа запрашивала у этого пользователя документ, который подтверждает происхождение денег + KYC.
Именно поэтому люди обращаются к команде AMLBot, так как контактную информацию можно легко запросить у поддержки биржи, имея при этом соответственные документы из полиции.
Как это сделать? Смотрите ниже.
Что требовалось от команды AMLBot, мы провели успешное крипто расследование, помогли Марку составить заявление в полицию, и проконсультировали как правильно обращаться к технической поддержке биржи в случае подобных ситуаций.
Вывод
Как вы уже поняли, специфика мира криптовалют привлекает на только энтузиастов и добрых людей, которые используют эти возможности на благо, но и мошенников.
Если вы всё же решили торговать на P2P площадке, команда AMLBot настоятельно рекомендует относиться скептически к незнакомцам, более того если вы имеете дело с криптовалютой.
Также, не забывайте о правилах кибербезопасности: не переходите по незнакомым ссылкам и не скачивайте файлы от незнакомцев.
И наконец, в случае возникновения каких-либо проблем, не стесняйтесь писать и задавать вопросы, команда AMLBot всегда рада помочь!
Как защитить себя от мошенничества на P2P криптобирже? • Блог Cryptomus
Рост криптовалюты породил новый рынок — рынок P2P. Большинство людей знакомы с форексом, даже если они не знают как он называется. Они знают принцип, который заключается в использовании движения валют. Покупайте дешево, продавайте дорого.
Рынок P2P, который точно такой же, как форекс, за исключением того, что вы покупаете не традиционные валюты, а криптовалюту и извлекаете выгоду из колебаний рынка и получайте от этого прибыль, покупая дешево и продавая дорого.
В этой статье мы увидим самые распространенные виды мошенничества и самые эффективные атаки, используемые хакерами и мошенниками для кражи денег. Это позволит вам быть в курсе этих методов, лучше защитить себя и принять эффективные превентивные меры для защиты вашей криптовалюты.
Изучите себя против мошенничества на криптоплатформах P2P
Какие самые распространенные и опасные аферы используются в сфере криптовалют?
Схема Понци
Пирамида Понци, изобретенная Чарльзом Понци, включает в себя набор новых инвесторов для финансирования доходов, обещанных предыдущим инвесторам, но рушится, когда набор прекращается.
Например, в мире криптовалют схема Понци проявляется в нескольких формах.
- Поддельные P2P-платформы: Мошенники создают поддельные P2P-биржи, предлагая нереальные обменные курсы для покупки и продажи криптовалюты. Многие попадают в эту ловушку, покупая ничего не получая, что приводит к мошенничеству.
- Инвестиционные программы P2P: Классические инвестиционные программы обещают интересные или нормальные нормы прибыли. Доверие к платформе или борьба с мошенничеством имеет решающее значение, поскольку в большинстве случаев мошенничество трудно обнаружить.
- Поддельные криптовалюты: Поддельные криптовалюты с уникальными преимуществами и высокой доходностью привлекают инвесторов, но не имеют законных технологий и сети, полагаясь на привлечение новых инвесторов для получения обещанной прибыли.
Нерегулируемые биржи
Нерегулируемые P2P-биржи могут создавать такие риски, как кража средств, закрытие платформы и проблемы с ликвидностью, поэтому крайне важно проявлять осторожность и обеспечивать безопасность и в то же время защищать криптовалюту.
Кража данных
Личная и финансовая информация пользователя может быть скомпрометирована в случае нарушения безопасности на нерегулируемой платформе P2P.
Хакеры могут получить доступ к конфиденциальной информации, что приведет к серьезным последствиям, таким как кража личных данных, финансовое мошенничество.
Стратегии обеспечения безопасного обмена криптовалютами
Наиболее распространенные вопросы об обмене криптовалюты P2P — как защитить мой крипто-кошелек и как защитить мою криптовалюту. В этой части мы вместе посмотрим и ответим на эти 2 вопроса.
Перед лицом всех этих угроз криптосообщество реорганизовало себя и внедрило средства защиты, чтобы обеспечить вашу защиту, поэтому давайте посмотрим, как лучше всего защитить вашу криптовалюту.
Двухфакторная аутентификация
2FA — один из лучших способов защитить вашу криптовалюту. Это важная мера, которая добавляет второй этап аутентификации для получения доступа к вашей учетной записи.
Аппаратные кошельки
Аппаратный кошелек — это один из методов криптозащиты, который предлагает безопасное развитие в мире криптовалют в качестве инструмента хранения. Он содержит два основных элемента:
- Открытый ключ, связанный с конкретным адресом криптовалюты
- Закрытый ключ, зарезервированный для владельца кошелька
Аппаратные кошельки, такие как USB-ключи или мини-компьютеры, обеспечивают сетевую проверку владения активами и являются важными мерами безопасности для держателей криптовалюты. Они восстанавливают средства на новом устройстве или совместимом кошельке в случае кражи, обеспечивая надежный и надежный метод управления цифровыми активами.
Регулярные обновления программного обеспечения
Они также необходимы для поддержания безопасности устройства, это устраняет возможные уязвимости и добавляет новые функции безопасности для защиты криптосредств от потенциальных атак.
Защита от мошенничества в P2P Crypto Trading
Чтобы защитить себя и свою криптографию, необходимо внедрить систему и методы повышения уровня безопасности.
В этой части статьи мы вместе посмотрим, как защитить вашу криптографию от хакеров:
- Используйте надежные платформы: Ограничьте свою торговлю надежными платформами P2P, которые требуют проверки личности, прежде чем разрешить пользователям торговать платформами.
- Используйте двухфакторную аутентификацию: Активируйте двухфакторную аутентификацию, это добавит дополнительный уровень безопасности вашему паролю и вдвое усложнит доступ к вашей учетной записи для хакеров и в то же время защитит вашу криптовалюту.
- Используйте аппаратный кошелек: Если вы часто торгуете, рассмотрите возможность использования аппаратного кошелька, чтобы хранить и защищать свою криптовалюту, это обеспечивает физическую безопасность и защищает ваши личные ключи от онлайн-атак.
- Регулярно обновляйте свое программное обеспечение: Убедитесь, что программное обеспечение на ваших устройствах регулярно обновляется, чтобы устранить уязвимости, усилить безопасность и защитить криптокошелек.
Предотвращение мошенничества в трейдинге
Есть несколько способов распознать мошенничество и мошенничество, в этой части статьи мы вместе увидим, что выдает их обманчивую природу:
- Отсутствие прозрачности: Если платформа P2P не предоставляет достаточно информации о своей работе, ее учредителях и мерах безопасности, а также об отсутствии протоколов криптозащиты, это является неопровержимым признаком того, что это мошенничество.
- Остерегайтесь нежелательных сообщений: Мошенники используют нежелательные сообщения, электронную почту, социальные сети и другие приемы, чтобы заманить ничего не подозревающих инвесторов в возможности P2P.
- Анализ отзывов: Ищите непредвзятые обзоры и отзывы, чтобы оценить легитимность платформы и опыт других инвесторов.
Советы по безопасному обмену криптовалютой P2P
Теперь я собираюсь дать вам несколько простых приемов для защиты вашей учетной записи P2P, а также показать вам, как стать жертвой мошенничества.
Оставайтесь в безопасности: Навигация по мошенничеству в мире P2P Crypto
В мире криптовалют вам нужно знать, как защитить свою криптовалюту, а точнее вам нужно знать, как защитить криптовалюту от хакеров, на самом деле мошенничество опасно, но почему хакеры опаснее? По той простой причине, что хакер пытается получить контроль над вашим кошельком, и иногда вы никогда не увидите, как это произойдет, в отличие от мошенничества.
Чтобы этого не произошло, вам необходимо:
- Выбирайте надежные платформы: Важно проводить ваши коммерческие обмены только на надежных платформах. Убедитесь, что вы выбираете платформы, которые признаны и заслуживают уважения за их безопасность.
- Всегда включайте меры безопасности: Внедряйте меры безопасности, такие как двухфакторная аутентификация и белый список, для усиленной защиты учетной записи.
- Будьте осторожны и оставайтесь осторожными: Не доверяйте всем. Будьте бдительны и помните, что вы не обязательно знаете других вовлеченных сторон. Избегайте небрежного предоставления личной или финансовой информации.
- Обучайтесь: Продолжайте узнавать о новых тактиках, используемых мошенниками. Будьте в курсе распространенных моделей мошенничества. Эта осведомленность облегчит вам обнаружение попыток мошенничества.
В этой статье мы увидели, как защитить себя от мошенничества с криптовалютой, мы также увидели лучший способ защитить криптовалюту, поэтому в заключение, чтобы оставаться в безопасности в мире криптовалют, вам нужно быть осторожным и хорошо информированным, избегайте мошенничества, выбирая известные и прозрачные сайты. защитите свою учетную запись с помощью двухэтапной аутентификации и всех протоколов криптозащиты и рассмотрите возможность использования безопасного кошелька, чтобы сохранить конфиденциальность ваших ключей, регулярно обновляйте свое программное обеспечение, чтобы оставаться в безопасности.
Загрузка...
